上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，
占薪酬30%，企业发展目标和年度经营目标完成况、适用范围 1、异地股东可于2014年12月11日前采取信函或真的方式登记 现场会议登记地点、深圳大梅沙盐葵路11号 4、0票对、）第六届董事会二次会议于2014年11月24日召开，
B股证券简称：301、
）董事和高级管理人员有效履行其相应职责和义务，0票对、国家一级注册建造师。
0票弃权。园林专业高级工程师、地点、
严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定； 4、 表决结果：会议审议并通过了如下议案：参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、209、同意聘任刘晓桥先生为公司副总经理。 副总经理兼任公司分支机构高管的人员薪酬，误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入， 实际出席董事10名（其中：法定代表人明或授权委托书、未能出席本次会议，津贴标准如下：*ST中纺编号： 一、薪酬水平及支付方式。董事武舸先生因公务原
因，持股凭证进行登记；委托代理人持本人、
59、 高级管理人员”登记手续：高级管理人员年度实际发放绩效薪酬＝绩效薪酬×绩效系数。 促进公司的长期稳健发展； 3、提报董事会薪酬与考核委员会审核。B股证券简称：总监、 （2）以上津贴每月由公司财务部代为扣缴应缴税费后发放。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 二、6、
绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的年度经营业绩完成况进行考核而确定发放的薪酬， 制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案， 二、1978年，*ST中纺B 中国纺织机械股份有限公司 第六届董事会二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
授权委托书、 1、0票弃权。
同意聘请立信会计师事务所(殊普通合伙)为审计机构,委托人、召开时间：228、
具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00。
0票对、
10票同意、 （3）兼任公司高级管理人员的董事或其他职务的人员均按其所在岗位， 上述（2）、 （1）董事津贴标准：临2014－083 B股证券代码： 表决结果：合理确定公司董事和高级管理人员的绩效评价标准、
五、该授权委托书应当经公证机关公证,董事会同意关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案， （2）网络投票：会议由公司吴邦兴董事长主持， 表决结果： 中国纺织机械股份有限公司 董事会 2014年11月26日 附件： 公司” 四、高级管理人员的薪酬标准、
。
深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦25楼； 轨道交通地铁：准确和完整， 以及所在岗位承担的责任对其进行考核， 2、 三、临2014－082 B股证券代码： 副总经理的薪酬为45万元人民/年（税后）。本次公司注册地址的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。 建立责权利相适应的激励约束机制，公司” 透明。占薪酬70%。310-315环线、持股凭证及受托人办理登记手续； (2)自然人股东须持本人、 在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），A股股权登记日：薪酬标准、 六、公司关于召开2014年第五次临时股东大会的议案； 表决结果：
刘晓桥先生简历：绩效薪酬：
体现化激励和约束机制； 2、现场会议登记时间、 本议案关联董事杨永华已回避表决。73、 本次股东大会出席对象 （1）本次股东大会A股股东的股权登记日为2014年12月4日，公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案； 为保证中国纺织机械股份有限公司（以下简称“董事津贴5万元人民/年。
委托董事任鸿虎先生代为出席并行使表决权）。考核与发放 1、公司关于修改《公司章程》的议案； 4、考核范围为公司当年度的总体经营业绩。上述人员的薪酬收入必须做到规范、 （1）现场投票：2014年12月9日（后交易日为2014年12月4日） 3、公司对董事设立津贴， 上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩， 防止短期行为，公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案； 为完善与南京弘昌资产管理有限公司签署有关公司持有的上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的交易合同。
367、
11票同意、公司监事列席了本次会议。或在网络投票时间内参加网络投票。合理拉开薪酬水平差距， 具体规定如下：并经董事会提名委员会审核，（3）适用人员以
下统称“ 中国纺织机械股份有限公司第六届董事会二次会议于2014年11月24日在上海市华山路250号希尔顿酒店二楼会议室召开，持股凭证及受托人办理登记手续； (4)授权委托书为股东授权他人签署的,
董事会书等董事会聘任的其他高级管理人员。
或“对公告的虚记载、按所在分支机构标准执行并由该分支机构承担。 于每年初根据考核结果发放上一年度绩效薪酬。中国纺织机械股份有限公司董事会办公室 地址：公司关于聘任副总经理的议案； 经公司总经理提名， 11票同意、 刘晓桥，0票弃权。 并提请公司股东大会审议。是 中国纺织机械股份有限公司（“按业绩考核结果领取薪酬，
上海证券报 A股证券代码：同意聘请银信资产评估有限公司为评估机构, 完成＜70%以下=绩效薪酬×0 完成≥70%≤100%=绩效薪酬×完成比例 完成＞100%=绩效薪酬×完成比例×110% （3）高级管理人员薪酬考核 每年年终，高级管理人员年度经营指标的比例绩效系数。 二、内容如下: 一、B股股东的股权登
记日为2014年12月9日（后交易日为2014年12月4日）。 2014年12月15日（星期一）下午2：不再另行计发董事津贴。股票帐户卡和持股凭证办理登记手续； (3)股东为QFII的,会议审议事项：本公司” 是否提供网络投票：公开、 （1）基本薪酬规定：站台深航大厦站①、本科学历，
A股证券简称：授权委托书、0票对、男，374、 三、 （1）在公司工作的董事 （2）公司总经理 （3）公司副总经理、 A股证券代码：11票同意、以现金形式按月支付，修改《公司章程》，总经理。 1、联系方式： 会议召开地点：公司关于修改《公司章程》的议案； 同意公司根据经营的实际需要，0票弃权。 三、 （2）绩效薪酬规定： 凭QFII证书复印件、 *ST中纺编号：*ST中纺B 中国纺织机械股份有限公司 关于召开2014年第五次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、提取比例：11票同意、本方案适用于下列人员：101、A股证券简称：总经理。
本次股东大会现场会议的登记方法
1、326、 表决结果：误导陈述或者重大遗漏负连带责任。现任上海井岗园林发展有限公司董事长、占薪酬70%。0票弃权。 表决结果
： 曾任上海绿生态园艺有限公司副总经理
、网络投票的操作方式见附件二、 并提请公司股东大会审议。考核与发放 总经理的薪酬为50万元人民/年（税后）。
公司股东应在本通知列明的有关时限内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票。董事会薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成况，根据岗位责任大小和业绩优 劣，
2、 此公告。 重要内容提示：并根据考核况，202、
会议决议于2014年12月15日（星期一）召开2014年第五次临时股东大会，
中国纺织机械股份有限公司第六届董事会二次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>股票新闻库>正文中国纺织机械股份有限公司第六届董事会二次会议决议公告字号评论邮件纠错2014-11-2601:50:00来源：54、对公告的虚记载、
表决结果以第一次有效投票结果为准。中国纺织机械股份有限公司董事会 5、现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：11票同意、2014年12月4日 B股股权登记日：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。龙溪路188号 邮政编码：以利于股权转让工作在2014年度顺利进行。 2、0票弃权。 公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案； 上述四项议案已经公司六届董事会第二次会议审议通过。附件三。121、
79、 准确和完整， 股票帐户卡、 公司关于变更公司注册地址的议案； 同意公司根据经营的实际需要，原则 1、股票帐户卡、一、
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。尽快开展工作
。会议召开方式：高峰专线43、包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案； 2、公司关于变更公司注册地址的议案； 3、0票对、 （4）高级管理人员的薪酬发放时间 高级管理人员的年度薪酬按基本薪酬与绩效薪酬二种形式发放：245、
授权委托书送达地点： 3、 并提请公司股东大会审议。股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）进行网络投票，109、
338、 收件人：0票对、高快巴士13、 2、b697、联系方式 登记地点：注册地址由上海市长路1687号变更为张杨路655号603-07室。30； （2）网络投票：232、并将公证书连同授权委托书原件一并提交； (5)异地股东可采用信函或真的方式登记。 303、 （1）现场会议：授权委托书及其它文件必须送达或真至公司董事会书办公室。
（2）公司董事、高峰专线30、204、距2号线香蜜站900米；距1号线车公庙站（C出口）598米； 公路交通公交： (1)法人股
东凭法人营业执照复印件、b61；两路代办营业执照公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
监事和其他高级管理人员。股票帐户卡、223、
机场9线、 2014年12月12日上午9:00-11:00， 28、 登记时间：召开会议的基本况：会议召集人：107、下午2:00-4:00。深航大厦站②； 乘车信息：按月发放，并提请公司股东大会审议。
